Prévention de la corruption et du blanchiment d’argent : L’Algérie n’adhère pas au réseau Šibenik
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Prévention de la corruption et du blanchiment d’argent : L’Algérie n’adhère pas au réseau Šibenik

Depuis sa sortie, en février 2016, de la liste noire des pays susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, du Groupe d’action financière internationale (GAFI), le gendarme de la finance à l’échelle mondiale, l’Algérie s’estimerait-elle, désormais, à l’abri de tous ...

octobre 21, 2019
Economie  Sup-Eco  
«Les entraves faites aux poursuites judiciaires constituent des obstacles à la bataille engagée contre le blanchiment d’argent»
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«Les entraves faites aux poursuites judiciaires constituent des obstacles à la bataille engagée contre le blanchiment d’argent»

Kamel Rahmaoui est docteur en sciences juridiques et maître de conférences (faculté de droit et sciences politiques université Chadli Benjedid El Tarf).  Il est auteur de plusieurs publications, en Algérie et à l’étranger,  traitant notamment des questions de la gouvernance, la sécurité juridique, la dépénalisation ...

octobre 01, 2018
Economie  

Infaillible machine à laver !

La mise en garde du GAFI, cet organisme intergouvernemental qui surveille et veille, législativement et opérationnellement, à la préservation de l’intégrité des marchés et systèmes financiers mondiaux, rappelée en permanence, est sans équivoque : s’il est facile de retraiter facilement les fonds générés par des activités ...

octobre 01, 2018
Economie  
4 ans de prison pour José Maria Marin
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4 ans de prison pour José Maria Marin

Arrêté en Suisse le 27 mai 2015 puis extradé au mois de novembre de la même année vers les Etats-Unis, l’ancien président de la Fédération brésilienne de football, José Maria Marin, âgé aujourd’hui de 86 ans, a écopé mercredi de 4 ans prison.

août 24, 2018
Sports