Depuis sa sortie, en février 2016, de la liste noire des pays susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, du Groupe d’action financière internationale (GAFI), le gendarme de la finance à l’échelle mondiale, l’Algérie s’estimerait-elle, désormais, à l’abri de tous ...
Quatre comptes bancaires où sont, en toute discrétion, mis à l’abri de faramineuses sommes en monnaies fortes, proviendraient d’«honoraires relatifs à des prestations de service et de l’activité déployée en tant qu’expert financier et consultant juridique notamment», se justifiait leur propriétaire, dont le dossier, à ...
Les transferts d'argent de la diaspora algérienne vers son pays d’origine totaliseraient à peine 2,157 milliards de dollars en 2018, contre 2 milliards de dollars en 2017, d’après le dernier rapport de la Banque mondiale (BM). Le montant des fonds envoyés vers l’Algérie représente 1,1% ...
Hier, un éboueur originaire de la commune d’El Mahmel, a trouvé une importante somme d’argent au moment du ramassage des ordures ménagères.
- Nous venons d’assister à l’avant-première du film Frères Ennemis où vous incarnez le parrain des vendeurs de drogues. C’est rare, quand même, de vous voir dans ce genre de rôles. Comment avez-vous vécu cette nouvelle expérience ?
Kamel Rahmaoui est docteur en sciences juridiques et maître de conférences (faculté de droit et sciences politiques université Chadli Benjedid El Tarf). Il est auteur de plusieurs publications, en Algérie et à l’étranger, traitant notamment des questions de la gouvernance, la sécurité juridique, la dépénalisation ...
Plaque tournante du blanchiment d’argent, où plusieurs personnalités algériennes ont élu domicile, la Suisse est en passe de revoir sa politique en matière de blocage, confiscation et restitution des avoirs mal acquis, mettant ainsi potentats et corrompus dans tous leurs états.
La mise en garde du GAFI, cet organisme intergouvernemental qui surveille et veille, législativement et opérationnellement, à la préservation de l’intégrité des marchés et systèmes financiers mondiaux, rappelée en permanence, est sans équivoque : s’il est facile de retraiter facilement les fonds générés par des activités ...
Plus de deux ans après, les répliques du séisme provoqué par le scandale planétaire des Panama Papers, ayant éclaté au grand jour au printemps 2016, se font encore sentir.
Destinée aux élèves nécessiteux dans le cadre de la prime scolaire, une somme de 280 millions de centimes a été dérobée lundi dernier, au niveau d’un établissement scolaire de la localité de Zeboudja, distante d’une dizaine de kilomètres à l’ouest du chef-lieu de wilaya de ...
