Dans cet entretien, Djilali Hadjadj, président de l’Association algérienne de lutte contre la corruption revient sur l’historique et sur le fonctionnement des organes de lutte contre la corruption. Il estime par ailleurs que l’utilité et l’efficacité des organes chargés de cette mission ne peuvent s’obtenir ...
Entre la Cour des comptes (CDC) et ses chambres régionales, l’Inspection générale des finances (IGF) et ses démembrements locaux, l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), l’Office central de répression de la corruption (OCRC), la Cellule de traitement du renseignement financier ...
Boudjemaâ Ghechir, avocat et militant des droits de l’homme, regrette le fait que les organes de lutte en Algérie fonctionnent comme des commissions d’établissement des faits. Il fera remarquer par ailleurs dans cet entretien que l’Algérie a accusé un grand retard dans sa démarche pour ...
Quatre comptes bancaires où sont, en toute discrétion, mis à l’abri de faramineuses sommes en monnaies fortes, proviendraient d’«honoraires relatifs à des prestations de service et de l’activité déployée en tant qu’expert financier et consultant juridique notamment», se justifiait leur propriétaire, dont le dossier, à ...
La dictature militaro-industrielle, qui présidait aux destinées de la Grèce avant son entrée dans l’Union européenne en 2001, avait pillé le pays, falsifié ses statistiques et ruiné ses comptes publics. La crise financière, qui en résulta à partir de l’année 2008, avait fait bondir la ...
Le MROS et ses homologues étrangers, les autres Cellules de renseignements financiers (CRF), peuvent échanger par la voie de l’assistance administrative des informations concernant la lutte contre le financement du terrorisme ou contre le blanchiment d’argent et les infractions préalables qui s’y rapportent.
Dans le même rapport annuel du MROS, les communications de soupçons émanant du secteur bancaire restent majoritaires.
Le nouveau rapport annuel du MROS laisse transparaître le nom de Hamid Melzi, ex-directeur des Résidences d’Etat Sahel (Club des Pins) et ex-PDG de la Société d’investissement hôtelier (SIH) et de SSDVA, trois prestigieuses sociétés immobilières sous le contrôle de la présidence de la République.
C’est dans un climat marqué par un mélange d’inquiétude et de suspicion que vivent les entreprises suite aux arrestations de patrons d’entreprises et la campagne «anti-corruption» que les autorités du pays disent avoir engagée. Conséquences : baisse de l’investissement, de l’activité bancaire, des transactions commerciales, et ...
- Des arrestations en série, des ISTN et des annonces de dévoilement de grandes affaires de corruption. Quel impact sur le monde de l’économie ? L’impact de ces arrestations, des ISTN, des scandales financiers en série, etc., sur le monde économique est désastreux. Les conséquences de cette ...
