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La France place sous surveillance les avoirs d’El Gueddafi et de ses proches

27 février 2011 à 1 h 00 min

«Au regard des évènements en cours en Libye, l’ensemble des professionnels (du monde de la finance, ndlr) sont invités à appliquer avec une particulière attention les mesures de vigilance prévues à l’égard de toutes les opérations susceptibles de concerner, directement ou indirectement, des personnes en lien avec la Libye», indique le communiqué du ministère de l’Economie. «Il est signalé que ces mesures de vigilance doivent particulièrement porter sur toute transaction susceptible de concerner des biens détenus ou contrôlés, directement ou indirectement par personne physique ou morale   interposée (y compris toute personne morale de droit public), par Mouammar   El Gueddafi, par les membres directs de sa famille et les personnes connues pour lui être étroitement associées», ajoute le communiqué.     Pour le ministère de l’Economie «les opérations (…) devront sans délai faire l’objet d’une déclaration à Tracfin». «Les déclarants sont par ailleurs invités à signaler particulièrement les   déclarations concernant des opérations mettant en péril le suivi des sommes   concernées (retraits substantiels en espèces, achat de métaux précieux, envois de fonds vers l’étranger, etc.)», ajoute le communiqué.     
Le président américain, Barack Obama, a également décidé vendredi dernier le gel des avoirs du dirigeant libyen aux Etats-Unis et ceux de sa famille.  

 


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