Le Gafi avertit contre les passeurs de fonds
Les passeurs de fonds ainsi que l’utilisation de systèmes de transmission de fonds et de valeurs ou biens des organismes à but non lucratif constituent des méthodes privilégiées de financement du terrorisme, ont averti hier les responsables du Groupe d’action financière (Gafi), à l’issue d’une réunion tenue à Paris.
A cet effet, rapporte l’AFP, cette instance internationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a adopté une neuvième recommandation portant spécialement sur les passeurs de fonds. S’agissant, au demeurant, de l’action contre le blanchiment d’argent, le Gafi, dont le secrétariat est installé au niveau de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), a officiellement décidé de retirer de sa « liste noire » les îles Cook, l’Indonésie et les Philippines. Ces trois pays, a-t-on ainsi estimé, mettent effectivement en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux pour remédier aux défaillances identifiées par le Gafi. Aussi, la liste noire du Gafi, qui comptait plus de 20 pays lors de sa création en juin 2000, n’inclut plus que trois pays, à savoir la Birmanie, Nauru et le Nigeria.
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